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海马汽车股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

2019-10-27 17:38:18 阅读:2212

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.股东大会没有拒绝这项提议。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。

一、会议召集和出席情况

(a)举行的会议

2.地点:公司会议室

3.召集方式:现场投票和在线投票相结合

4.召集人:公司董事会

5.主持人:经与会董事推荐,孙仲春董事主持会议。

6.本次会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》等法律法规及公司章程。

(2)出席会议

共有230名股东(代理人)出席股东大会,代表235,685,857股,占公司股份总额的14.3306%。其中:

1.5名股东(代理人)出席了现场会议,代表1,364,600股,占公司股份总数的0.0830%。

2.共有225名股东通过互联网投票,代表234,321,257股,占公司总股份的14.2476%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席并出席了会议。

二.提案的审议和表决

本次股东大会采用现场投票和网上投票。《关于全资子公司股权转让及关联交易的议案》已经审议通过。

一般性投票:

同意234,275,137股,占出席会议全体股东的99.4014%;反对1,410,720股,占出席会议全体股东的0.5986%;0股弃权(其中0股因未投票而违约),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东的一般投票:

同意234,275,137股,占出席会议的少数股东所持股份的99.4014%;反对1410720股,占出席会议的少数股东所持股份的0.5986%;0股弃权(其中0股因未投票而违约),占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

三.律师出具的法律意见书

1.律师事务所名称:海南和盛律师事务所

2.律师姓名:尹运臣、田琳

3.结束语:本次股东大会的召开和召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规以及公司章程的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效。本次股东大会的表决程序和结果合法有效。

四.供参考的文件

1.海马汽车有限公司2019年第二次特别股东大会决议。

2.海南和盛律师事务所关于海马汽车有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见。

海马汽车有限公司董事会

2019年10月12日