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元成环境股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的提

2019-11-08 10:37:40 阅读:1116

证券代码:603388证券缩写:程远证券公告编号。:2019-080

源成环境有限公司

关于召开2019年第一次股东特别大会的即时公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

股东大会日期:2019年9月20日

本次股东大会采用的网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统

源成环境有限公司(以下简称“本公司”)于2019年9月4日通过上海证券交易所(www.sse.com.cn)和中国证监会指定的法定媒体发布了2019年第一次临时股东大会召开通知(公告号为2019-079)。本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式召开。根据中国证券监督管理委员会发布的《关于加强普通股股东权益保护的若干规定》,现发布本次股东大会的指示性公告。

一、会议的基本情况

(1)股东大会类型和会期:2019年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(3)投票方式:本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。

(四)现场会议的日期、时间和地点

地点:浙江省杭州市春情东路2-6号金头金融大厦15楼

(5)网上投票的系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统

直到2019年9月20日

使用上海证券交易所的网上投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;股东大会当天通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00。

(六)融资融券、回购协议和上海证券交易所的投资者投票程序

涉及融资融券业务的,同意回购该业务相关账户和上海证券交易所投资者投票的,应当按照《上海证券交易所上市公司股东大会网上投票实施细则》等相关规定执行。

(七)公开征集股东表决权

二.会议要审议的事项

本次股东大会审议有表决权股东的提案和类型。

1.每项法案被披露的时间和媒体

上述议案已经公司第四届董事会第五次会议和第三届监事会第六次会议审议通过。相关公告将于2019年9月4日分别在本公司指定的信息披露媒体和上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上披露。

2.特别决议提案:无

3.关于中小投资者单独计票的议案:1

4.关于关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东姓名:朱昌仁、杭州北佳投资有限公司、杭州源成投资控股有限公司、姚立华、周金海、张建和

5.涉及优先股股东参与表决的提案:无

三.股东大会表决注意事项

(1)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网上投票系统行使表决权,可登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)或登录互联网投票平台(网站:vote.sseinfo.com)投票。首次登录互联网投票平台投票时,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请参考互联网投票平台的网站描述。

(2)股东通过上海证券交易所股东大会网上投票系统行使表决权。如果他们有多个股东账户,他们可以使用持有公司股份的任何股东账户参与网上投票。投票后,视为其所有股东账户下的同一类别的普通股或同一类别的优先股分别投了相同意见的票。

(三)同一表决权在现场、交易所网上投票平台或其他方式重复投票的,以第一次投票结果为准。

(4)股东只能在投票结束后提交所有提案。

四.与会者

(一)备案之日市场关闭后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注册的公司股东有权出席股东大会(详见下表),并可委托代理人出席会议并进行书面表决。代理人不必是公司的股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘用的律师。

(4)其他人员

五、会议登记方法

(1)与会股东(包括股东代理人)在登记注册或报到时应提供以下文件:(1)公司股东:公司股东法定代表人出席会议的,应持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡和身份证;委托代理人出席会议的,代理人应持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、身份证和书面授权委托书(详见附件1);

(二)个人股东:亲自出席会议的个人股东应当持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件和股东账户卡。委托代理人出席会议的,代理人应持有有效身份证、股东账户卡和股东授权书(详见附件1)。

(3)不同地点的股东可以通过信函、传真或电子邮件进行登记,并提供上述第(1) (2)条规定的有效证书副本。同时,登记以电话确认,登记时间以邮戳或公司收到传真或电子邮件的日期为准。

(3)注册地:浙江省杭州市春情东路2-6号金头金融大厦15楼公司证券部办公室。

(4)其他相关信息:

邮政编码:310016

电话:0571-86990358

传真号码:0571-81025728

电子邮件:ycyuanlin@vip.163.com

联系人:洪东辉

其他事项

出席股东(亲自或通过代理人)应支付往返本次特别股东大会的交通费和住宿费。出席股东应在会议开始前半小时到会场签到。

特此宣布。

源成环境有限公司

董事会

2019年9月12日

附件1:委托书

备案文件:董事会提议召开本次股东大会的决议

附件1:委托书

委任书

程远环境有限公司:

我在此委托(女士)先生于2019年9月20日代表本单位(或我本人)出席贵公司2019年第一次临时股东大会,并代表本单位行使表决权。

客户持有的普通股数量:

客户持有的优先股数量:

客户股东账号:

委托人签字(盖章):受托人签字:

客户标识号:受托人标识号:

委托日期:月、年

备注:

委托人应在委托书中选择“同意”、“反对”或“弃权”的意思之一,并在上面打勾。委托人在本委托书中未明确指示的,受托人有权根据自己的意愿进行表决。

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